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現在到銀行開戶手續可能變簡單了，但檢核機制卻是越來越複雜，為了做好洗錢防制，銀行業在開戶的審核上會加強確認客戶身分、落實認識客戶，並且建立洗錢防制系統，也有企業管理諮詢服務公司針對風險評估和交易監控上進行輔導，不過仍需要一套完善的SOP兼顧服務便捷和洗錢防制。

不過要兼顧客戶服務的便捷快速和洗錢防制，其實正是一項難題，畢竟有些限制確實會帶來不方便。

德明科大企管系助理教授黃元直：「就如同我們ATM，每天可以領12萬到15萬之間，這個對於所謂的詐騙的防制，或者是存款人的損失的保護，是有相當的作用。」

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從企業經營角度，建立兼顧民眾便利和洗錢防制的SOP就顯得格外重要。台北當鋪

德明科大企管系助理教授黃元直：「同時應該要兼顧，避免台灣成為助長所謂的人頭戶、洗錢跟資助恐怖主義的高風險國家。」

數位化讓銀行的開戶越來越方便，但審核過程卻是更加細膩，但唯有加強作業流程，也才可能減少金錢犯罪和損失的發生。